- Arquivos SPED Fiscal (ICMS / IPI) em extensão .TXT
- Arquivos SPED Contribuições (PIS / COFINS) em extensão .TXT
- Arquivos XMLs das NFs de Saída em extensão .XML
Período: Todas as competências objeto da ação judicial.
Para períodos anteriores à vigência da escrituração no SPED, devem ser encaminhados os arquivos GIA (Extensão .PDF ou .PRF), DACON (.PDF) e Sintegra e outros que se fizerem necessários.
Deve-se submeter a análise dos arquivos para verificar a possibilidade das apurações.
- Arquivos SPED Fiscal (ICMS / IPI) em extensão .TXT
- Arquivos SPED Contribuições (PIS / COFINS) em extensão .TXT
- Arquivos XMLs das NFs de Saída em extensão .XML
- Arquivos XMLs das NFs de Entrada em extensão .XML
- Relatório de NFs de Serviços tomados em extensão .CSV ou XLSX
- Arquivos DCTF em extensão .PDF
Período: Últimos 60 meses.
É recomendável a permissão de download dos arquivos digitais disponibilizadas pela procuração eletronica, pelo sistema ReceitanetBx.
- Código de Acesso do PGDAS com CPF do responsável e CNPJ ou Procuração no eCac para: CNPJ 29.694.102/0001-36
- Relação de NCM dos produtos vendidos
- XML das NFs de saída dos últimos 60 meses
- Dados bancários do contribuinte
- *Arquivos SPED EFD Fiscal (ICMS / IPI) em extensão .TXT (últimos 60 meses)
- *Arquivos SPED EFD Contribuições em extensão .TXT (últimos 60 meses)
- *Arquivos XML de Entrada em extensão .XML(últimos 60 meses)
- *Folha de Pagamento Analítica por funcionário em formato .pdf (últimos 60 meses) – deve ser editável, não pode ser fotografia – ou
- Arquivos Manad (últimos 5 anos)
- *Arquivos SEFIP.BKP (últimos 60 meses)
- Acesso ao E-Social e E-Cac
- Senha do INSS (portal www.inss.gov.br)
- *Tabela incidências que demonstre a base de cálculo do INSS (últimos 5 anos)
- *Notas Fiscais de Serviços se há Retenção de 11% de INSS (últimos 5 anos)
- *Arquivos SPED EFD Fiscal (ICMS/IPI) – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
- *GIAs (CFOP Entrada, CFOP Saída e Saldo Credor) (últimos 60 meses)
- Arquivos XML das NFs de entrada e saída
- Planilha “DE > PARA” (Planilha a ser elaborad o excel pela empresa, destinada a correlacionar o cadastro de item desde a entrada da mercadoria até a sua saída).
Periodo: Do período objeto do contrato.
- *Arquivos SPED EFD Fiscal (IPI ICMS) – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
- *Arquivos SPED EFD Contribuições – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
- *Extrato ou Relatorio Faturamento da Empresa do cartão de credito
- *Contrato de prestação de serviços reguladores com as empresas relacionadas ao cartão de credito
- *Arquivos XML das NFs de Saída – Extensão .XML(últimos 60 meses)
- *DIs (últimos 60 meses, deve ser editável, scaneado, não pode ser fotografia)