• Arquivos SPED Fiscal (ICMS / IPI) em extensão .TXT
  • Arquivos SPED Contribuições (PIS / COFINS) em extensão .TXT
  • Arquivos XMLs das NFs de Saída em extensão .XML

Período: Todas as competências objeto da ação judicial.
Para períodos anteriores à vigência da escrituração no SPED, devem ser encaminhados os arquivos GIA (Extensão .PDF ou .PRF), DACON (.PDF) e Sintegra e outros que se fizerem necessários.
Deve-se submeter a análise dos arquivos para verificar a possibilidade das apurações.

  • Arquivos SPED Fiscal (ICMS / IPI) em extensão .TXT
  • Arquivos SPED Contribuições (PIS / COFINS) em extensão .TXT
  • Arquivos XMLs das NFs de Saída em extensão .XML
  • Arquivos XMLs das NFs de Entrada em extensão .XML
  • Relatório de NFs de Serviços tomados em extensão .CSV ou XLSX
  • Arquivos DCTF em extensão .PDF

Período: Últimos 60 meses.
É recomendável a permissão de download dos arquivos digitais disponibilizadas pela procuração eletronica, pelo sistema ReceitanetBx.

  • Código de Acesso do PGDAS com CPF do responsável e CNPJ ou Procuração no eCac para: CNPJ 29.694.102/0001-36
  • Relação de NCM dos produtos vendidos
  • XML das NFs de saída dos últimos 60 meses
  • Dados bancários do contribuinte
  • *Arquivos SPED EFD Fiscal (ICMS / IPI) em extensão .TXT (últimos 60 meses)
  • *Arquivos SPED EFD Contribuições em extensão .TXT (últimos 60 meses)
  • *Arquivos XML de Entrada em extensão .XML(últimos 60 meses)
  • *Arquivos SPED EFD Fiscal (IPI ICMS) – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
  • *Arquivos SPED EFD Contribuições – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
  • *Arquivos SPED REINF
  • *Arquivos XML das NFs de Saída – Extensão .XML(últimos 60 meses)
  • *Folha de Pagamento Analítica por funcionário em formato .pdf (últimos 60 meses) – deve ser editável, não pode ser fotografia – ou
    • Arquivos Manad (últimos 5 anos)
  • *Arquivos SEFIP.BKP (últimos 60 meses)
  • Acesso ao E-Social e E-Cac
  • Senha do INSS (portal www.inss.gov.br)
  • *Tabela incidências que demonstre a base de cálculo do INSS (últimos 5 anos)
  • *Notas Fiscais de Serviços se há Retenção de 11% de INSS (últimos 5 anos)
  • *Arquivos SPED EFD Fiscal (ICMS/IPI) – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
  • *GIAs (CFOP Entrada, CFOP Saída e Saldo Credor) (últimos 60 meses)
  • Arquivos XML das NFs de entrada e saída
  • Planilha “DE > PARA” (Planilha a ser elaborad o excel pela empresa, destinada a correlacionar o cadastro de item desde a entrada da mercadoria até a sua saída).

Periodo: Do período objeto do contrato.

  • *Arquivos SPED EFD Fiscal (IPI ICMS) – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
  • *Arquivos SPED EFD Contribuições – Extensão .TXT (últimos 60 meses)
  • *Extrato ou Relatorio Faturamento da Empresa do cartão de credito
  • *Contrato de prestação de serviços reguladores com as empresas relacionadas ao cartão de credito
  • *Arquivos XML das NFs de Saída – Extensão .XML(últimos 60 meses)
  • *DIs (últimos 60 meses, deve ser editável, scaneado, não pode ser fotografia)